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诈骗分子充当职业取款手 建瓯警方辗转多地将其抓获

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-08-23 手机版

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一名男子为诈骗分子充当职业取款手,并从中抽取手续费,妄图做包赚不赔的生意。建瓯警方派出精干警力两度奔赴外地查案,辗转北京市及河南省新乡市、周口市多地调查取证,最终在河南省周口市抓获负责取款的犯罪嫌疑人李根深。目前,建瓯警方正在深入审理此案,继续深挖取款手背后的诈骗犯罪利益链条。

工程队老板中招被骗

45岁的胡老板是建瓯市新区的一名包工头,主要从事建筑业的工程建设。由于众所周知的原因,他的工程队已经半年多没有接过工程了,在家闲得心里发毛,不知道什么时候形势才能好转起来。

8月8日,在讲求吉利的中国人看来无疑是个吉祥的日子。而胡老板却经历了一个黑色的8月8日。

这天早饭后,胡老板百无聊赖,宅在家里看电视。大约9点半,他接到一个电话,对方介绍自己是消防队的周教导员,并问他是施工队的胡总吗?胡老板答是,周教导员说某镇一名武装部赵部长向自己介绍了胡老板,消防队有个3800平方米的路面硬化工程想给他做,并告诉他工程的具体情况,让他预算一下工程造价。

胡老板在建筑业摸爬滚打了十多年,接触的领导很多,他也记不起来是否认识这么一个赵部长,有工程做才是硬道理,其他的都是扯淡,至于是赵部长或是李部长介绍的那都不重要。

大半年没米下锅,胡老板心里急得什么似的。这下听到对方提起做工程,他立马来了精神,马上叫工程队的吴工程师做了测算,整个工程的造价50多万元。虽然工程不大,但他有一大帮跟随他打拼多年的兄弟要养家糊口,好歹有工程接到手,他的高兴之情溢于言表。

胡老板告诉周教导员工程预算。周教导员说他正在开会,等等再说。11时许,周教导员打电话给胡老板,说他马上跟领导汇报。过了一会儿,周教导员叫胡老板下午到消防队订工程合同,就在通话的过程中,他说刚好领导就在这里,马上就可以定下来。

胡老板还来不及反应,周教导员又问他能否先帮忙办一件事。胡老板问什么事,周教导员说消防队要购买43张不锈钢上下铺床,让胡老板先联系一下。随后,他将床的型号、数量、联系人张经理、联系电话等信息发给胡老板。

做工程垫资是建筑业的惯例,再平常不过了。胡老板随即联系了张经理,问他有没有周教导员所提到的那种规格不锈钢床铺,张经理说有,每张1860元,胡老板就订了43张。

胡老板将情况告诉周教导员,周教导员让他等一下,领导在旁边,他请示一下。

几分钟后,周教导员交代胡老板先订下来。胡老板问钱怎么支付,周教导员说跟领导汇报一下就挂断了电话。过了一会儿,周教导员电话告诉胡老板说你先帮忙把床买下来,下午订合同时一并结算买床费用。

见周教导员这么讲,胡老板也不好多说什么,就按照张经理提供的账号打了将近8万元的货款过去。

刚打完款,周教导员又打来电话,说忘记买床垫了,让胡老板再订120张床垫。胡老板就又订了120张的床垫,并通过手机转账81600元货款。

转账之后,胡老板问周教导员事情都办好了,下午几点钟去消防队订合同,周教导员说下午4点钟与他联系。

40多分钟后,胡老板打电话给张经理想问下发货的事情,电话却提示不在服务区。他马上又打电话给周教导员,电话提示转接无法接通。

胡老板惊出一身冷汗,立即赶到建瓯市消防大队找周教导员,门卫说消防大队根本没有 周教导员 。此时,他才恍然大悟,知道自己被骗了,随即来到建瓯市刑侦大队报案。经查,胡老板一共被骗了161580元钱。

辗转多地追踪取款手

接到胡老板的报案后,侦查员经过初查,发现被骗款通过POS机转到两家银行的的多张银行卡并被取走。为查明赃款去向,8月12日,侦查员兰姚聪、刘汉彬前往两家银行卡开户行北京总行查询银行流水,查明赃款最终流向河南省新乡市。2名侦查员又马不停蹄赶到新乡市,继续案件的侦查。

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